Representantes del Judiciario, del Ministerio Público y del Ministerio de la Justicia defendieron jueves (8) la creación de un fondo nacional para combate a lo lavado de dinero. El tema fue debatido en audiencia pública de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado.

El foco de la audiencia fue el Proyecto de Ley 6553/09, del diputado Paes de Lira (PTC-SP), que destina recursos del lavado de dinero para el Fondo Nacional de Seguridad Pública (FNSP). Apenas en 2009, fueron aprehendidos R$ 219 millones en averiguaciones relacionadas a ese crimen, según datos del Sistema Nacional de Bienes Aprehendidos (SNBA) del Consejo Nacional de Justicia.

Según Paes de Lira, el FNSP es un instrumento eficaz en el combate a lo lavado de dinero porque ya prevé la financiación de sistemas de información, inteligencia y averiguación y foco en el combate al crimen organizado. "Nada más lógico del que usar el producto del crimen organizado en el combate al crimen organizado", afirmó. El parlamentario resaltó que la destinación del dinero del crimen a la cuenta única del Tesoro Nacional no fortalece el combate al crimen organizado.

Preparación de los agentes públicos
Para la presidente del grupo jurídico de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y a lo Lavado de Dinero (Enccla), jueza Salise Sanchotene, un fondo específico garantizará la mejor preparación de jueces y policías en el combate a los criminosos. "Las averiguaciones van hasta el tráfico, hasta la corrupción y no siguen adelante", dijo.

El diputado Marcelo Itagiba (PSDB-RJ) dijo que es necesario perfeccionar el sistema legislativo para evitar el avance de los procesos de corrupción. "Es necesario invertir cada vez más en los organismos para disponer los profesionales en esas áreas específicas", explicó.
El representante de la Secretaría Nacional de Justicia, Boni Soares, también reforzó la necesidad de un fondo específico para capacitación de los agentes públicos, innovación tecnológica y administración de los bienes aprehendidos. "Hay una laguna geográfica de averiguación en las provincias. La falta de conocimiento sobre el lavado lleva a la falta de averiguación", explicó Boni Soares. Según el relato del SNBA, la justicia provincial aprehende apenas 0,18% de los recursos de procesos de lavado.

El procurador de la República José Robalinho recordó que el crimen organizado tiene por definición la adquisición de bienes. "Casi todos los crímenes deberían tener en su estadísticas los crímenes de lavado de dinero", argumentó. Elogió el PL 6553/09 por permitir la venta anticipada de bienes y favorecer una destinación directa de los recursos en el combate al crimen.

Estratégica contra lavado
La Enccla fue instituida en 2003, con el objetivo de profundizar la coordinación de los agentes gubernamentales envueltos en las diversas etapas relacionadas a la prevención y al combate las crímenes de lavado de dinero y (desde 2007) de corrupción.

La Enccla es coordenada por la Secretaría Nacional de Justicia, del Ministerio de la Justicia, y hoy reúne más de 80 organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judiciario y del Ministerio Público, tanto en el ámbito federal cuanto provincial.

Reportaje: Tiago Miranda
Edición: Wilson Silveira
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais