La Comisión de Constitución y Justicia y Ciudadanía (CCJ) aprobó el martes (15) la inclusión de delitos contra el orden tributario y defraudaciones en contratos de seguros como crímenes que pueden acarrear a la configuración del crimen de lavado de dinero.

Actualmente, la Ley 9613/98 considera que la mera ocultación de rentas adquiridas por medio de crímenes como tráfico de drogas, terrorismo y extorsión mediante secuestro es punida con reclusión de tres a diez años y multa.

Empresas que son falsas
Fueron aprobadas también reglas que extienden los castigos previstos para los beneficiarios de lavado de dinero, por medio de operaciones en off-shores - empresas pertenecientes a brasileños y ubicadas en el exterior - en paraísos fiscales, a los procuradores de las empresas que así actúan.

"La existencia de las denominadas off-shores posibilita la proliferación de empresas que son falsas y que se dedican al lucrativo mecanismo de lavado de dinero, bajo la protección de regímenes tributarios permisivos en los llamados paraísos fiscales", afirmó el relator de la materia en la comisión, diputado Regis de Oliveira (PSC-SP).

Para Oliveira, una manera de combatir esas defraudaciones es "inserir los procuradores de las empresas off-shore en el rol de aquéllos que pueden figurar como sujeto activo del crimen de lavado de dinero".

La idea de equiparar los procuradores a sus demandaderos en defraudaciones para "calentar" dinero negro fue aprobada en sustitutivo de la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado y aprovechada en el texto que pasó en la CCJ.

El texto aprobado aumenta aún las penas mínimas previstas para operaciones de cambio ilegales de dos para cuatro años de reclusión. Las penas máximas fueron mantenidas en seis años.

Tramitación
Los proyectos serán analizados, enseguida, por el Plenario.

Reportaje - Edvaldo Fernandes
Edición - Newton Araújo
Traducción - Grupo Solucion-SP Language/Paulo de Holanda Morais