Cualquier ocultación de bienes provenientes de infracciones podrá llevar a la condenación por blanqueo de dinero

La Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado aprobó este miércoles medidas para aumentar la eficiencia de la legislación de combate al blanqueo de dinero. El colegiado aprobó substitutivo al Proyecto de Ley 3443/08, del Senado, modificando la Ley 9.613/98.

La principal alteración es el fin de la exigencia de comprobación del llamado crimen antecedente para configuración del blanqueo de dinero, o sea, el blanqueo de dinero pasa a ser procesado como crimen autónomo. Si determinada persona secuestró a alguien, por ejemplo, y después intento "calentar" el dinero que recibió como rescate no será necesario comprobar el secuestro como condición para condenarlo por blanqueo de dinero.

Contravenciones penales
Autor del substitutivo, el diputado Antonio Carlos Biscaia (PT-RJ) afirmó que "cualquier ocultación, desvío o transacciones simuladas de bienes provenientes de infracciones penales" va a dar oportunidad a la condenación por blanqueo de dinero, independientemente de la comprobación del crimen anterior, por medio del cual el reo obtuvo los bienes.

Además de eso, las penas pasan de tres a diez años de reclusión y multa para tres a 18 anos de reclusión y multa. Esas penas alcanzarán las operaciones ilegales con dinero derivado de contravenciones penales, que no se confunden con crímenes en la legislación penal.

Así, las operaciones con dinero proveniente de actividades como el juego del bicho (lotería de números ilegal, muy popular en Brasil) pasan a ser consideradas crímenes de blanqueo de dinero.

Más control
El sustitutivo aprobado aún contiene mecanismos para perfeccionar el control de movimientos financieras y para acelerar el confisco de bienes adquiridos con actividades ilícitas, que podrán ser vendidos antes del fin del proceso penal.

Segundo Biscaia, la legislación brasileña para combate al lavado de dinero, por medio de esos cambios, incorpora avances alcanzados en países más desenvueltos en esa área, como Estados Unidos, Francia e Italia.

El diputado Lincoln Portela (PR-MG), único a votar contra el proyecto, presento un parecer paralelo en que alega que la in exigencia de la comprobación del crimen anterior es "inconstitucional", así como el fin de la posibilidad de relajamiento de prisión provisoria mediante fianza de reos por crimen de blanqueo de dinero, otro cambio presente en el substitutivo.

Trámite
El proyecto aún será analizado por la Comisión de Constitución y Justicia y de Ciudadanía, antes de ser votado por el Plenario.

Reportaje - Edvaldo Fernandes
Edición - Newton Araújo
Traducción - Positive Idiomas Ltda